主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行柜员
题目:
多选题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。
A
犯罪嫌疑人
B
被执行人
C
恐怖融资分子
D
洗钱
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
五岳之中以险著称的是()。
张三在盖房挖地基时,挖到一瓦罐,内有银元500块及棉布一块,上写“为防止日本鬼子搜查,特埋此地,此乃李四个人财产,他人挖到应归还本人。1939年5月10日。”李四是李来顺的爷爷,1940年被日本鬼子杀害。此银元()。
斜齿轮的寿命比()长是因为斜齿轮的刚度变化比直齿轮(),冲击相对较小。
简述海河河流量季节变化特点并分析其原因。
封发邮件清单(包括交发邮件的各种路单)除采用“非专号”办法外,均分别编列顺序号码。编号自1号至1000号循环使用,按()换编。
男孩,3岁,全身水肿3天。化验:尿蛋白(++++),尿红细胞0~1/HP。检查最不可能出现的是()
银行业金融机构案防评估工作监管评价综合评分在70分以下的为()
下列为抗流感病毒的药物是()
担任单位会计机构负责人的,应取得会计从业资格,还应从事会计工作()以上。