主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行柜员
题目:
多选题
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的()的姓名或者名称相同,需做客户身份的重新识别。
A
犯罪嫌疑人
B
被执行人
C
恐怖融资分子
D
洗钱
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
研究教师在课堂上的角色行为时可以采取两种方法,但是无论使用何种方法,均需注意到教师角色行为受制于两方面的限制()。
简述酶化学修饰的目的。
CO2可以使人(),而不是使人中毒。
时标网络图中横轴线代表()。
根据现行财务管理制度,以下不属于财务风险的是()。
制动机系统中紧急放风阀在充气位时的作用原理?
在TDCS系统中,当X.25网发生拥挤时,信息可以通过专线进行均衡。
国家发展中医药师承教育的关键是()
汇票专用章印模卡视同()进行保管
对于以保持和提高市场占有率为定价目标,下列描述正确的有()