主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:金融机构反洗钱
题目:
多选
、金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易,应当分析、识别,有合理理由认为该交易或者客户与()有关的,应当同时报告中国人民银行当地分支机构,并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A . 洗钱
B . 恐怖主义活动
C . 暴力活动
D . 其他违法犯罪活动
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
“阳光工程”项目的核心是()、()、()、()。
乳痈伴寒热头痛,可在基本方基础上再加()
常用的IADL评定有____________、______________。
战术是指为达到战略目标所采取的具体行动。()
城镇功能分区至少应划分有()
制冷剂管道阻力会()制冷压缩机的吸气压力。
腹股沟三角为腹前外侧壁的薄弱部位,因为
一般来说,税率可以概括为()等几种。
在包装中,()主要用于制造塑料薄膜,也用于制造瓶、桶及包装箱、盒。
关于管道上的取源部件安装时间说法,正确的是()。