当前学科:经融系统反洗钱知识竞赛
  • 题目: 多选
    反洗钱保密内容包括()

      A . A、客户身份资料和交易信息
      B . B、反洗钱非现场监管信息
      C . C、反洗钱报告大额和可疑交易的情况
      D . D、涉嫌恐怖融资的可疑交易等信息资料

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