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当前学科:反洗钱考试
题目:
多选
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是()。
A . 客户身份识别制度
B . 客户身份资料和交易记录保存制度
C . 大额交易和可疑交易报告制度
D . 保密制度
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通道口、出入口的上部应搭设防护棚(护头棚),防护棚顶部应用()厚木板或相当于此厚木板强度的其他材料。m
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下列对信用报告中有关“逾期期数和次数”概念描述错误的是()
错误 正确
根据ISO标准,轴承的内径为该滚动轴承编码最后二位的数值乘以()。
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