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当前学科:银行柜员
题目:
多选题
各分支机构及相关人员要遵循(),在办理业务中了解客户,对涉及的大额交易和可疑交易进行识别和报送,并严格履行保存交易记录等反洗钱义务,与行政执法机构及司法机关全面合作开展反洗钱工作。
A
合理原则;
B
合法审慎原则;
C
效益最大化;
D
原则保密原则
答案:
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