A . 客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的
B . 客户行为或交易出现异常的
C . 客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的
D . 先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的