主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
单选题
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时,应对()采取必要的尽职调查措施,怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的,应按照规定提交可疑交易报告。
A
收款人
B
汇款人
C
收款人和汇款人
D
收款人或付款人
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
塑料盆属()
()茅十八当日在宫门口杀了几个人才逃了出来?
车辆行驶时正常的水温温度为()
古代()教育以培养武士为目的,特别重视儿童的体育和军事训练
严禁司机操纵起重机与相邻起重机碰撞,同一轨道上各起重机间距不得小于()m。
绝骨穴为()。
加料不稳定故障的现象之一是现场()控制显示面板加料示值不稳定。
加钎料扩散焊可()焊接温度和压力,减少焊件的变形。
车速过快对人、车辆不会带来不利影响。
下列外科感染的特点中,错误的是()。