主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科：反洗钱考试
题目：
单选
居民.非居民个人外汇账户有规律出现大额资金进账，第二日分笔取出，然后又有大额资金补充，次日又分笔取出的；属于（）
A . 可疑类交易
B . 大额类交易
C . 涉嫌洗钱类交易
D . 正常
答案：
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索
推荐知识点:
各种断路器（开关）、隔离开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作称之为（）。
燃机压气机喘振：即压气机流道出现堵塞（失速）现象，主要发生在启动和停机过程中。（）
下列不属于驱逐性、制服性警械的是（）。
霍尔模块的过载能力可达（）
裂孔性视网膜脱离的裂孔多位于颞上象限。
评价某致病因素对人群危害程度使用（）
下列关于外门的表述，哪一条是错误的（）。
薄板冷却器按流程图进行组装，压紧尺寸在规定范围内，不得渗漏，使用前需用（）℃热水冲洗杀菌。
为施工安全起见，垂直挖土超过一定深度应放坡，一般规定松软土垂直挖土深度的极限值是（）。
RC3000天线控制器寻星时间少于15分钟。