当前学科:反洗钱客户身份识别
  • 题目: 多选
    开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面?

      A . A.大额现金开户
      B . B.异常开户
      C . C.存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
      D . D.一般存款账户

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