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当前学科:金融机构反洗钱
题目:
多选
为了预防洗钱和恐怖融资活动,规范金融机构()行为,维护金融秩序,根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定,制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A . 客户身份识别
B . 客户身份资料
C . 交易记录保存
D . 业务操作
答案:
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