主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
单选题
()风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
A
业务
B
地域
C
客户特性
D
行业(含职业)
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
卷烟品牌传播既是诉求()的手段,也是打造卷烟品牌的重要组成部分。
为提高封堵效果,用布篷覆盖洞口后,在篷布上面抛压()。
多级压缩机有何特点?
数控机床在进行直线加工时,ΔLi直线斜率不变,而两个速度分量比ΔLYi/ΔLXi不断变化。
网络硬仿真系统的组成主要包括()
九脚白旄旗是指()
使用滑升模板的砼的强度等级除结构本身的()外,还应满足在滑升中砼结构对滑模置具有()和()。
引起骨组织呈浸润性破坏的肿瘤是()
临时使用土地期限一般不超过()年。