主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱
题目:
单选题
()风险子项是指金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性。
A
业务
B
地域
C
客户特性
D
行业(含职业)
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
光源投射在被摄物上的光线()即被称作光照度
组织(如企业)进行对外宣传时,可利用的传播手段、技巧有哪些?
巴氏消毒的温度范围为()
清政府制定了哪些报刊法规?
承修单位对大修竣工的汽车应给予质量保证,质量保证期自出厂之日起,不少于()或行驶里程不少于10000km。
男,20岁,因阵发性心悸2年,急性发作2小时入院,查心电图显示:心率180次/分,节律规则,QRS波群时限0.11秒,可见逆行P波,该患者最可能的诊断为()
科学发展的形式有哪几种?
以下属于行政给付的类型的是
厌恶治疗的形式包括()。
患者男性,54岁,因感冒发热,使用感冒通和庆大霉素治疗3天后症状好转。一月后出现尿量持续增多,每日2500ml左右,查血Cr360μmol/L,尿蛋白(+),红细胞0~4个/HP,白细胞2~3个/HP。该患者的诊断应该是()