当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()

      A . A、恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产。
      B . B、以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。
      C . C、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。
      D . D、为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产。

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