当前学科:反洗钱考试
  • 题目: 多选
    从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

      A . A.某企业账户通常与现金交易无关,但该账户却存在提取大量现金的现象
      B . B.通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由同时进入同一营业网点的多人进行存款
      C . C.现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准
      D . D.存取多张金融票据,但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准,尤其是连续编号的票据

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