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当前学科:国库知识竞赛
题目:
判断题
根据现行金融管理体制,《金融违法行为处罚办法》所规定的行政处罚全部由中国人民银行实施。
A . 正确
B . 错误
答案:
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为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()(含)以上的,应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件的复印件。
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