当前学科:银行运营主管
  • 题目: 多选题
    如出现以下情形,应拒绝办理业务有()。

      A客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件

      B客户所提供的身份证明文件不在有效期内

      C客户为中风险客户

      D客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中

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