主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:银行高管考试
题目:
单选
商业银行应当认真遵循“了解你的客户”的原则,注意审查客户资金来源的真实性和合法性,提高对可疑交易的鉴别能力,如发现可疑交易,应当逐级上报,防止犯罪分子进行()活动。
A . A、诈骗
B . B、套现
C . C、洗钱
D . D、违规
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
空气中的含氧量约()
硫化氢及其燃烧产物()气体不会对环境造成严重污染。
建立()是客户关系管理的最基本手段。
德育过程理论的研究对象是()
2012年11月29日,习近平总书记在参观《复兴之路》展览时发表了重要讲话。他指出,近代以后,中华民族遭受的苦难之重、付出的牺牲之大,在世界历史上都是罕见的。但是,中国人民从不屈服,不断奋起抗争,终于掌握了自己的命运,开始了建设自己国家的伟大进程,充分展示了以爱国主义为核心的伟大民族精神。这表明() ①中华文化的力量集中体现为民族精神的力量 ②中华民族精神是中华民族之魂 ③爱国主义是各族人民风雨同舟、自强不息的精神支柱 ④自强不息是中华民族坚不可摧的立业根基
生产观念是指导销售的最古老的观念。它有两种典型的情况,即:供大应求和成本太高。
对于脱脂性能要求不高的和易擦拭的零部件如何检查是否合格,用蒸汽吹洗后的脱脂件如何检查脱脂是否合格?
在地壳中,按克拉克值由大到小的顺序排列的四种元素是()
社会工作伦理处理原则中放在第一位的是()。