主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科:反洗钱考试
题目:
多选
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类()
A . A.地域、行业
B . B.身份、国籍
C . C.交易目的
D . D.交易特征
答案:
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对?请尝试站内搜索
推荐知识点:
在()下进行的石油裂化过程叫催化裂化。
大城市、中等城市为了进一步控制和确定不同地段的土地用途、范围和容量,协调各项基础设施和公共设施的建设,在总体规划基础上,可以编制()。
某男患者,23岁,被确诊为再生障碍性贫血而住入某院。患者认为"再障"是不治之症而拒绝一切治疗措施,甚至摔碎注射器。医务人员始终保持积极、耐心、和蔼的态度,一方面反复开导,讲解有关知识,陈述利害关系,一方面精心治疗,获得患者信任。在患者主动配合下,通过中西医结合治疗,使患者好转出院。这个患者出院至今已生存20余年,并建立了幸福的家庭。在这个患者的治疗中,哪一点最能体现医师的美德()。
()指厂商要求消费者为购买商品的权利预先支付一定的费用,然后再为想购买的每单位产品支付额外的费用。
()是介于铅油与清漆之间一种自行调配的着色涂料,着色于木质面后,即能显露木纹以能使色泽均匀一致。
社会保险经办机构在基金年度预算草案编制完成后,还要经过()等程序。
关于呼吸道梗阻,下列不正确的是()
多边形化
下列除哪项外均为结核结节的成分()
面向对象的技术以()为核心展开的。