主页
学科
搜索
账户
常见问题
当前学科：反洗钱考试
题目：
多选
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类（）
A . A．地域、行业
B . B．身份、国籍
C . C．交易目的
D . D．交易特征
答案：
<查看本题扣1积分>
查看答案
答案不对？请尝试站内搜索
推荐知识点:
全程时限又称运递时限，是指特快专递邮件在两地之间由收寄到投递的全程所花费的（）。
食品生物技术（food biotechnology）
目前投产使用的堆取料机，其悬臂胶带型号为（）
下列哪些化合物属于手性化合物?()
0kV馈线系统及以上设施故障，技术原因应选择相应等级设施故障选项，如35kV变压器故障造成几条配电线停电的，技术原因选择（）。
发卡市场与收单市场不是孤立的，通过（），形成了银行卡产业价值链。
论述钢琴“连击”的原因及修理方法。
足三阳经的走向是（）
下列不属于X线管构造参数的有（）